-
יותר מ-200 מיליון שקל הולבנו: כך רימו עורכי הדין את רוכשי הקרקעות
כתבי האישום מתארים תכנית מרמה מקיפה בצפון, שבה עורכי דין ומהנדס שיווקו קרקעות מדומות, זייפו מסמכים רשמיים והלבינו עשרות מיליוני שקלים, תוך הטעיית רוכשים וסיכול פיקוח הרשויות במשך שנים
חדשות כיפה
26/11/25 16:40
-
מטילי זהב ושעוני יוקרה: עורכי דין חשודים בגניבת מאות מיליונים מקופת המדינה
לאחר חקירה סמויה של חוקרי להב 433 ורשות המסים, נעצרו שני עורכי דין בחשד להלבנת הון וגניבת כ-850 מיליון שקלים מקופת המדינה. "הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מליארד שקלים"
חדשות כיפה
16/07/24 10:33
-
כסף מזומן והעלמות מס: הכוכבים הגדולים של הפשיעה הכלכלית נחשפים
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדו"ח לשנת 2022 ממנו עולה גידול בזיהוי אירועי הלבנת הון המקושרים לעבירות מסים והונאה, במקביל לזיהוי גובר של שימוש במזומן
ישועה תורג'מן, חדשות כיפה
18/09/23 09:09
-
רכב היוקרה של אחות המחבלים חשף: הלבנת הון עצומה
נחשפה רשת של חברות שהפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכום של עשרות מיליוני שקלים. אחת הנהנות מרווחי הרשת - קרובת משפחה של מחבלים אשר קיבלה בשמם קצבה מהרשות הפלשתינית
חדשות כיפה
06/06/23 12:38
-
למעלה מ-20 מיליון ש״ח: מנהל צ'יינג' מירושלים נעצר בחשד להלבנת כספים
משטרת ישראל עצרה מנהל צ'יינג' בירושלים בחשד שהלבין עשרות מליוני שקלים, במהלך התפיסה אותר כסף מזומן בשוויי של למעלה ממליון וחצי שקל, וכן רכב יוקרה בשווי מאות אלפי שקלים
חדשות כיפה
22/12/22 11:15
-
כתב אישום הוגש נגד יורם קצב בחשד להלבנת הון ומעשי מרמה במאות מיליונים
על פי החשד, בחמש השנים האחרונות התנהלו אחיו של הנשיא לשעבר ושותפיו העסקיים באופן מאורגן ושיטתי בהפצת חשבוניות מס כוזבות בסך של כחצי מיליארד שקלים מהעסקים שלהם. כתב האישום כולל עבירות של הלבנת הון, סחיטה באיומים ועוד
ישי אלמקייס, חדשות כיפה
07/06/22 13:01
-
מפייסבוק למשרד המשפטים: גדעון סער במינוי חדש
שר המשפטים יביא לאישור הממשלה את מינויה של עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, שמכהנת כיום כקצינת ציות להלבנת הון ב-Meta, לתפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
ישי אלמקייס, חדשות כיפה
05/04/22 16:17
-
מנהלת חשבונות בחברת פרסום חשודה בגניבת 5 מיליון שקל
כתב אישום חמור הוגש נגד רונית שמש מבת ים, בגין גניבה, הלבנת הון ועבירות מס לאחר שבמשך שנים העבירה תשלומים ממקום עבודתה "מקסימדיה פרסום חוצות בע"מ" לחשבונות הבנק שבחזקתה
ישי אלמקייס, חדשות כיפה
21/03/22 13:22
-
תושב אילת חשוד בעבירות בהיקף 52 מיליון שקל ושיווק דלתות אש מזויפות
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אייל בן חיון, אשר ביצע עבירות רבות של מרמה, זיוף והלבנת הון בהיקף מיליוני שקלים, ואף יצר והתקין דלתות אש מזויפות שמעולם לא הועמדו במבחן מכון התקנים
ישי אלמקייס, חדשות כיפה
14/02/22 14:31
-
בתום חקירה סמויה: איש נדל"ן מהמרכז חשוד בהלבנת הון והונאת נושים
היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים הודיעה על חקירתו של איש עסקים בתחום הנדל"ן המצוי בהליכי פשיטת רגל בחשד לעבירות של הונאת נושים, עבירות פשיטת רגל וחדלות פירעון והלבנת הון
ישי אלמקייס, חדשות כיפה
03/01/22 18:08
-
ביוזמת גדעון סער: הרשויות יוכלו להתריע במקרה של חשד למימון טרור
שיתוף פעולה בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות האכיפה והגבייה, יאפשר לאחרונה להתריע כשמתעורר חשד להעברת כספים כהלבנת הון או כמימון מקורות טרור
ישי אלמקייס, חדשות כיפה
28/12/21 12:59
