-
כסף מזומן והעלמות מס: הכוכבים הגדולים של הפשיעה הכלכלית נחשפים
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדו"ח לשנת 2022 ממנו עולה גידול בזיהוי אירועי הלבנת הון המקושרים לעבירות מסים והונאה, במקביל לזיהוי גובר של שימוש במזומן
ישועה תורג'מן, חדשות כיפה
18/09/23 09:09
-
בתוך טנדר מאובק, במהלך אימון צבאי: זה מה שגילו החיילים
בכלי רכב שעורר את חשדם של חייל צה"ל במהלך אימון צבאי, התגלו כלי נשק, אלפי כדורים וכסף מזומן בסכום של ארבע מאות אלף שקלים. כלל הממצאים נלקחו להמשך חקירה
חדשות כיפה
31/08/23 11:59
-
חשד: יו"ר של חברה ישראלית גדולה ניסה להבריח ליוון מזוודה עם מיליונים במזומן
יו"ר קבוצת "נטו" דוד עזרא, נתפס במהלך חג שבועות בנתב"ג כשבמזוודתו יותר מ-475 אלף אירו במזומן. לטענת מי שעומד בראש חברת שיווק המזון החמישית בגודלה בישראל, מדובר בתשלום שרצה להעביר לקבלנים ששיפצו את בית הנופש בקורפו
ישי אלמקייס, חדשות כיפה
06/06/22 16:57
-
קנסות בסך 106 מיליון שקל הוטלו על מפרי החוק להגבלת השימוש במזומן
674 עיצומים על אנשים שהפרו את החוק לצמצום השימוש במזומן, מאז אושר החוק. ענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי הוא הבולט ביותר עם 177 קנסות בהיקף כולל של כ-19.5 מיליון שקל
ישי אלמקייס, חדשות כיפה
12/01/22 17:47