-
רכב היוקרה של אחות המחבלים חשף: הלבנת הון עצומה
נחשפה רשת של חברות שהפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכום של עשרות מיליוני שקלים. אחת הנהנות מרווחי הרשת - קרובת משפחה של מחבלים אשר קיבלה בשמם קצבה מהרשות הפלשתינית
חדשות כיפה
06/06/23 12:38
-
כתב אישום הוגש נגד יורם קצב בחשד להלבנת הון ומעשי מרמה במאות מיליונים
על פי החשד, בחמש השנים האחרונות התנהלו אחיו של הנשיא לשעבר ושותפיו העסקיים באופן מאורגן ושיטתי בהפצת חשבוניות מס כוזבות בסך של כחצי מיליארד שקלים מהעסקים שלהם. כתב האישום כולל עבירות של הלבנת הון, סחיטה באיומים ועוד
ישי אלמקייס, חדשות כיפה
07/06/22 13:01
-
נעצר תושב רהט שקיזז חשבוניות פיקטיביות ביותר מ-90 מיליון שקל
עלא אבו מדיעם, בעלים של חברה לחקלאות, בניה והסעות חשוד בקיזוז 134 חשבוניות מס שלא כדין שקיבל מ-19 חברות שונות. לאחר שהובא בפני שופט הוא שוחרר בתנאים מגבילים
ישי אלמקייס, חדשות כיפה
27/03/22 14:02