פעילות מסלול בטוח המאבק בפשיעה הערבית: תשעה נעצרו בחשד להלבנת הון

במסגרת פעילות מסלול בטוח והמאבק בפשיעה כלכלית בחברה הערבית נעצרו 9 חשודים בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים

שמחה ברנס, חדשות כיפה 23/02/22 10:03 כב באדר א'

המאבק בפשיעה הערבית: תשעה נעצרו בחשד להלבנת הון
ארכיון , צילום: דוברות המשטרה

במהלך החודשים האחרונים נוהלה חקירה סמויה ומורכבת של המפלג לאכיפה כלכלית בלהב 433, ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ומע"מ חקירות חיפה והצפון ברשות המיסים, בנוגע לעבירות פליליות שבוצעו ע"י גורמים עבריינים באמצעות רשת חברות שנמצאות בחזקתם ועוסקות בתחום ניהול פרויקטים, עבודות עפר, הובלות ועוד. 

על פי החשד, חלק מהחברות שהוקמו, שימשו כחברות קש לביצוע עבירות מס והפצה של חשבוניות פיקטיביות, כאשר הכספים שגרפו לכיסם החשודים, הולבנו לכאורה באמצעים שונים. עוד עלה כי חלק מהחשודים ניהלו מערך הלוואות מאורגן ושיטתי בסכומים של מיליוני שקלים, תוך גביית הכספים באלימות וסחיטה באיומים כלפי הקורבנות על רקע חובות כספיים לכאורה. 

בנוסף, מחומרי החקירה שהצטברו, החשוד העיקרי שנעצר ביצע לכאורה עבירות אלימות והיה מעורב באירועי ירי במסגרת שפיכות דמים בין גורמים בעולם העברייני בחברה הערבית.

 עם המעבר לחקירה גלויה,  פשטו הבוקר (ד') למעלה מ-250 שוטרים מלהב 433, שוטרי מרחב אשר ממחוז חוף, כוחות יס"מ ומג"ב, רשות המיסים ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי על בתיהם של החשודים בירכא, ג'וליס, כסרא סמיע, ג'דיידה מכר, טורעאן, וביצעו עשרות חיפושים במהלכם נתפס 12 כלי רכב, 90 אלף שקלים במזומן מסמכים וחשבוניות. בתום החיפושים הועברו לחקירה 9 עצורים ו-3 מעוכבים נוספים. 

החקירה המורכבת מנוהלת ע"י משטרת ישראל ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ומע"מ חקירות חיפה והצפון ברשות המיסים, בליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. במהלך היום ככל שיידרש החשודים יובאו לדיון הארכת מעצר בבימ"ש השלום בחיפה.


 

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר