בחודשים האחרונים, במסגרת המאבק העיקש בעבירות כלכליות בחברה הערבית, נוהלה ביאל"כ ביחד עם יחידת מע"מ עכו, יחידת החקירות מכס ומע"מ חיפה והיחידה לאכיפת הגבייה ברשות המסים, חקירה סמויה אודות הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של למעלה מ- 200 מיליון שקלים בתחום משקי הדלק.
-
עוד באותו נושאהונאת קריפטו בינלאומית: שלושה ישראלים נעצרו בחשד להלבנת הון רחבה
15/08/22 13:15
על פי החשד, ביצעו החשודים לכאורה עבירות מס באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות באמצעות חברות קש וגרפו לכיסם עשרות מיליוני שקלים, תוך פגיעה בכלכלת המדינה ובקופה הציבורית. עוד עולה חשד כי עבירות המס מתבצעות בחסות ארגון פשיעה באזור הצפון, כאשר ידוע כי קיים קשר הדוק בין עבירות המס המהוות קרקע פורייה לרווח כספי, לבין העורק הראשי הכלכלי "המתדלק" את אירגוני הפשיעה העוסקים באלימות בחברה הערבית.
הבוקר (ג') פשטו שוטרי היאל"כ ביחד עם רשות המיסים על בתיהם של החשודים בנחף וביצעו חיפושים, במהלך הפעילות עוכבו 6 חשודים לחקירה ונתפסו 5 מכליות דלק, 50 אלף שקלים במזומן ושישה כלי רכב פרטיים, לאחר שהוצאו צווי עיקול שאפשרו תפיסה של רכוש בשווי 35 מיליון שקלים. פעילות זו מצטרפת לרצף פרשיות שנוהלו ע"י היאל"כ נגד גורמים עבריינים בחברה הערבית בתחום הדלקים, בהמשך היום וככל שיידרש החשודים יובאו לדיון הארכת מעצר.