חמישה חשודים נעצרו הבוקר (ב'), ביניהם בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישין. החשודים, תושבי בני ברק ורמת גן, הועברו יובאו מחר לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם.
החשודים ביצעו הלבנות כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
על פי החשד , החשודים ובכללם בני משפחה, ניהלו עסק למתן שירותים פיננסים ברמת גן ללא רישיון ובאמצעותו, על פי החשד, ביצעו הלבנות כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים למספר גורמים כולל גורמים עבריינים לאורך תקופה ממושכת .
ניידת משטרה, אילוסטרציה, צילום: shutterstock
במהלך הפעילות נתפסו על ידי בלשי הימ"ר כסף מזומן בסכום הכולל כ-300.000 שקלים, 6 רכבי יוקרה, 10 נכסי נדל"ן בשווי של עשרות מיליוני שקלים והוקפאו מספר חשבונות בנק של חברות ואנשים פרטים המיועדים להליך חילוט .