בפעילות משולבת של משטרת ישראל ורשות המסים נעצרו הבוקר (ב') מספר חשודים, בהם גם סוכן ביטוח ועובד רשות המסים. על פי החשד, מדובר בפעילות מאורגנת ומתמשכת שכללה קשר לביצוע עבירות שונות הקשורות לזיוף מסמכים ולמשיכות מוקדמות שלא כדין מכספי פיצויים ותגמולים של עמיתים.
"לגלות ערנות מפני תרמיות והצעות למשיכת כספים בניגוד לדין"
מהחקירה עולה כי החשודים פעלו יחד כדי לייצר מצגים כוזבים, להזין נתונים שגויים במערכות הרלוונטיות ולגרום לשחרור כספי פנסיה תוך קבלת פטור ממס במרמה. לפי גורמי האכיפה, החקירה עדיין בראשיתה וצפויים להיחקר בהמשך עשרות מעורבים נוספים. החשודים צפויים להגיע בקרוב לדיון בהארכת מעצרם.
במשטרה וברשות המסים הדגישו את הסיכון שבתרמיות מסוג זה והפנו מסר לציבור, ובו נכתב "לגלות ערנות מפני תרמיות והצעות למשיכת כספים בניגוד לדין, המוצגות לעיתים כ'פתרונות קסם'. משיכה מוקדמת שלא כדין עלולה לפגוע באופן מהותי בזכויות הפנסיוניות של העמיתים. היענות להצעות הכוללות עקיפת חבות מס עלולה להוביל להשלכות משפטיות, לרבות הליכים פליליים, חילוט כספים וחיובי מס משמעותיים".