מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, בסיוע משרד מע"מ עכו, חשפה רשת מסועפת של חברות קש שהפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בסכום עתק של כחצי מיליארד ש"ח. החברות, שהוצגו כעוסקות בסחר דלקים, פעלו במערכת היררכית מתוחכמת תוך שימוש באנשי קש ורישומים כוזבים, וכל זאת במטרה להתחמק מתשלומי מס ולהלבין הון. החקירה, שנפתחה אמש (ג'), הובילה לתפיסת רכוש יקר ערך, כולל נדל"ן, רכבים וסכומי כסף בהיקף של מיליוני שקלים.
ניידת משטרה, אילוסטרציה, צילום: shutterstock
בין החשודים המרכזיים: רואה חשבון מחיפה
בין החשודים המרכזיים: רואה החשבון נביל ואקים מחיפה ומוחמד אמון מכפר ורדים. ואקים, המייצג את מרבית החברות החשודות, חשוד כי פעל ביודעין לרישום החברות על שמם של אנשי קש תוך שימוש במסמכים מזויפים ובנייה של מצג שווא כאילו מדובר בחברות פעילות. כמו כן, הוא חשוד כי ניצל את הידע המקצועי שלו להסוואת פעילות עבריינית ולהלבנת דוחות כוזבים.
מוחמד אמון, המפעיל של החברה המרכזית ברשת, חשוד כי ניהל את פעילות אנשי הקש וקיבל באמצעותם חשבוניות מס פיקטיביות, ללא קבלת סחורה בפועל. על פי החשד, הוא שילם עבור החשבוניות בצ'קים שנפדו בצ'יינג'ים, כאשר רוב הכסף חזר לידיו. השניים הובאו לדיון בבית משפט השלום בחיפה ושוחררו בתנאים מגבילים.