רשות המסים הגישה לבית משפט השלום ברמלה את כתב האישום האחרון והמרכזי בפרשה שזכתה לכינוי "כוכב נולד", ובמסגרתה נחשפה תכנית עבריינית רחבת היקף לניכוי חשבוניות פיקטיביות בענף הדלקים בהיקף כספי של מאות מיליוני שקלים.
כתב האישום הוגש נגד איש העסקים שלמה אלון יעקובסון – הבעלים של חברות אלגרנטי-טרנטו וקליר-תחבורה, זאב שמיין, יהודה טל, ינאס שוויכי, וראאד שעאר. ההיקף הכספי של העבירות המיוחסות ליעקובסון ושמיין מסתכם בכ-166 מיליון שקלים כל אחד, ההיקף הכספי של העבירות המיוחסות לשוויכי ושעאר מסתכם בכ-156 מיליון שקלים כל אחד, וההיקף הכספי של העבירות המיוחסות ליהודה טל מסתכם בכ-45 מיליון שקלים.
הנאשמים יצרו תשתית לניכוי והוצאת חשבוניות פיקטיביות
על פי כתב האישום, יעקובסון ושמיין קיבלו מאדם בשם נאדר ג'אבר (שהודה והורשע זה מכבר על חלקו בפרשה), בעבור תמורה כספית, תשתית לניכוי והוצאת חשבוניות פיקטיביות. התשתית נערכה וסופקה לנאדר ג'אבר על ידי אינאס שוויכי ועל ידי ראאד שעאר והיא כללה שמות של חברות, מסמכי התאגדות של החברות, אישורי ניכוי מס במקור, ועוד.
על בסיס התשתית הפיקטיבית הוציאו יעקובסון ושמיין חשבוניות פיקטיביות מאותן חברות לחברות קליר ואלגרנטי שבניהולם, על מנת להפחית את חבות המס של קליר ואלרגנטי. בנוסף הפיצו יעקובסון ושמיין חשבוניות פיקטיביות לחברות נוספות שבבעלות אחרים.
יהודה טל מואשם כי פעל מטעם יעקובסון ושמיין, כגורם הפעיל מול נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים). במסגרת פעילותו קיבל מיעקובסון ושמיין צ'קים שנועדו לכאורה כתשלום לחברות הפיקטיביות ופדה אותם תמורת מזומן שאותו העביר חזרה ליעקובסון ושמיין. כך, שבסיועו נוצר מצג שווא של התנהלות חשבונאית תקינה.