חשד להלבנת חצי מליארד שקלים: סיפקו רכבי יוקרה לגורמי פשיעה

חברה לניהול ציי רכב חשודה באספקת רכבי יוקרה לגורמי פשיעה ובהענקת קווי אשראי פיראטיים. בלשים, חוקרים ואנשי רשות המיסים פשטו על משרדים ומגרש של החברה באזור גלילות וכן על בתיהם של גורמי פשיעה בשפלה ובשרון

אלעד הומינר אלעד הומינר, חדשות כיפה 17/11/21 09:59 יג בכסלו התשפב

חשד להלבנת חצי מליארד שקלים: סיפקו רכבי יוקרה לגורמי פשיעה
חלק קטן מרכבי היוקרה שנתפסו, צילום: דוברות המשטרה

מאבק משטרת ישראל בארגוני הפשיעה ובפשיעה החמורה. לאחר חקירה סמויה ממושכת, פשטו לפנות בוקר (בין שלישי לרביעי) עשרות בלשים וחוקרים ביחידה המרכזית של מחוז מרכז בליווי לוחמי מג"ב ואנשי רשות המיסים על משרדים ומגרש של חברה לניהול ציי רכב באזור גלילות וכן על בתיהם של גורמי פשיעה בשפלה ובשרון. על פי החשד, היקף העבירות המיוחס לחברה נאמד בכחצי מיליארד שקלים. 

במסגרת הפעילות נתפסו על ידי החוקרים עשרות כל רכב במגרשי החברה, כאשר למעלה מעשרה רכבי יוקרה נתפסו בבתיהם של גורמי פשיעה ומקורביהם בשפלה ובשרון. 

החקירה נפתחה במחלק הכלכלי של הימ"ר בשיתוף אכיפה כלכלית בפרקליטות ויחידת יהלום של רשות המסים, לאחר שעלה במספר חקירות חשד, לפיו גורמי פשיעה עושים שימוש ברכבי החברה בכדי להימנע מפעולות של תקיפה כלכלית נגדם, חילוט או דיווח לרשויות המס. 

על פי החשד, גורמי הפשיעה נוהגים "לקנות" את הרכב בתשלומים רבים, כאשר לאורך כל תקופת התשלום הרכב נשאר רשום על חברת ניהול ציי הרכב. עוד עלה חשד כי החברה מתפקדת כמעין "בנק" פיראטי ובו 'חשבונות' של גורמי פשיעה המשמשים להפקדת כספים, העברות ופעולות פיננסיות שונות המתקיימות בסתר ללא כל פיקוח או אסדרה. 

במסגרת החקירה הגלויה עוכבו  לחקירה מספר מעורבים, ביניהם בעלי החברה תושבי סביון והרצליה בחשד לעבירות של הלבנת הון ומתן אשראי ללא רישיון.