פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הודיעה לעו"ד סער רשף, לרחמים גבעתי, לחברת לי עמי בע"מ שבבעלותם, וכן לשבעה חשודים נוספים ממפוני גוש קטיף, כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בעבירות שונות - כל אחד לפי חלקו, בפרשת מכירת הקרקעות על ידי המפונים, בדרכי מרמה, באופן שחותר תחת המטרה של הענקת הטבות ופיצויים למפונים עצמם.
לאחר פינוי גוש קטיף, קיבלו המפונים מהמדינה זכות לקבל מגרשים מוזלים באשקלון ובבוסתן הגליל לצורך בניית בית מגורים. על המפונים נאסר למכור את הקרקע במשך חמש שנים מיום הקנייה.
על פי החשד, עו"ד רשף, רחמים גבעתי וחברת לי עמי בע"מ יצרו קשר עם מפונים ורכשו מהם מגרשים תוך הצגת כספי המכירה כהלוואה. שבעה ממפוני גוש קטיף, שהשתתפו בהונאה, זומנו גם הם היום לשימוע לצורך מתן עדות בפרשה.
במסגרת הקשר הפלילי, עו"ד סער רשף, רחמים גבעתי וחברת לי עמי חתמו עם כל אחת ממשפחות המפונים על הסכמים כוזבים, לפיהם הם מעניקים למפונים הלוואות לצורך רכישת הקרקעות, כאשר בפועל, נמכרו המגרשים במרמה לחברת לי עמי, עוד בטרם קיבלו המפונים את המגרשים ממינהל מקרקעי ישראל. כמו כן, כך על פי החשד, חברת לי עמי שילמה למינהלת סל"ע בגין המגרשים, תוך שכל המעורבים מציגים מצג שווא, לפיו המפונים הם רוכשי הקרקע, ואילו חברת לי עמי הינה גורם מממן בלבד, שרק הלוותה כסף למפונים.
על פי החשד בחלק מהמקרים, חברת לי עמי בנתה בתים על הקרקע שנרכשה, כאמור, שלא כדין וביתר המקרים- החלו בפעולות בניה בקרקע. במסגרת ההונאה, המפונים קיבלו על פי החשד במרמה מענקים שונים, כמי שמחזיקים ובונים בקרקע, בעוד בפועל לא היו זכאים לכך, כיון שכבר מכרו את הקרקע.
עוד על פי החשד, ערך עו"ד רשף הסכמים כוזבים עם חלק מהמפונים, אשר זיכו את המפונים בקבלת מענקים והטבות מהמדינה, תוך ביצוע עבירות של זיוף, קשירת קשר לפשע, עבירות לפי חוק מיסוי מקרקעין ועוד.
כתבי החשדות מייחסים לחשודים, כאמור כל אחד לפי חלקו, ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף ושימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, עבירות לפי חוק מיסוי מקרקעין ועוד. בנוסף, מיוחסות לעו"ד רשף, לרחמים גבעתי ולחברה שבבעלותם עבירות של הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד. לכתבי החשדות צורפה בקשת חילוט, בהיקף של כ- 8 מליון ₪.