במהלך החודשים האחרונים, רשות המסים ניהלה חקירה סמויה נגד עורכת דין בחשד לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון. במסגרת המעבר לחקירה גלויה, השוטרים פשטו היום (ג'), על ביתה ועל משרדה של החשודה וביצעו בהם חיפושים. במהלך הפעילות, נתפסו מחשבים, מסמכים וראיות נוספות הקשורות לחקירה. לאחר מכן, החשודה נעצרה והועברה לחקירה ביחידת ההונאה. מחר היא תובא לבית המשפט בבקשה להארכת מעצרה.
החקירה נפתחה בעקבות מספר תלונות שהתקבלו מלקוחות ששכרו את שירותיה של עורכת הדין לצורך טיפול בעסקאות של נכסי מקרקעין. מממצאי החקירה עולה, כי במסגרת הטיפול בעסקאות הלקוחות העבירו לחשודה סכומי כסף משמעותיים. הכספים היו אמורים להגיע לחשבון נאמנות שמטרתו היתה להבטיח את ביצוע העסקאות ואת התשלומים הנדרשים לרשויות.
אהבתם? עוד תכנים בלעדיים באפליקציה של כיפה. הורידו עכשיו
עבירות בהיקף של מיליון וחצי שקלים
אולם על פי החשד, כאשר הגיע המועד של עורכת הדין להעביר את הכספים ליעדם, היא ניתקה את הקשר עם הלקוחות וכספם לא הושב להם. מבדיקת התנועות בחשבון עולה, כי הכספים שהפקידו הלקוחות, הועברו מיד לאחר ההפקדה לחשבונה הפרטי של החשודה במקום לחשבון הנאמנות. היקף הכספים שבמוקד החקירה נאמד בשלב זה בכ-1.5 מיליון שקלים.
עורכת הדין, שעוסקת בתחום הנדל"ן, נעצרה בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וזיוף בכוונה לקבל דבר במרמה. היא חשודה גם בגניבה בידי מורשה, עבירות מס הכנסה והלבנת הון. את החקירה ניהלו יחידת ההונאה במחוז הדרומי יחד עם יחידת יהלום ברשות המסים.